چکیده
- بنیان‌گذاران استونیایی شرکت هش‌فلر به اشتباه دستور خودویرانی از سوی DHS دریافت کرده‌اند، که با حکم دادگاه برای ماندن در واشنگتن تا زمان صدور حکم در تضاد است.
- سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروجین که به یک طرح پونزی ۵۷۷ میلیون دلاری اعتراف کرده‌اند، همچنان از سوی DHS تحت تهدید ایمیل‌های تهدیدآمیز قرار گرفتند، اگرچه برای محاکمه به آمریکا منتقل شده‌اند.
- وزارت دادگستری با DHS هماهنگ کرده تا دستور اخراج به مدت یک سال به تعویق بیفتد و امکان صدور حکم طبق برنامه فراهم شود.
دستور اشتباه خودویرانی برای بنیان‌گذاران هش‌فلر
تنها چهار ماه پیش از صدور حکم کیفری برای مدیریت یک طرح پونزی در حوزه ماینینگ ارز دیجیتال به مبلغ ۵۷۷ میلیون دلار، دو بنیان‌گذار استونیایی شرکت هش‌فلر به نظر می‌رسد به اشتباه دستور خودویرانی از سوی وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) دریافت کردند. این دستور به طور مستقیم با حکم دادگاه برای ماندن آن‌ها در ایالت واشنگتن تا زمان صدور حکم در ماه مرداد در تضاد بود.
در یک نامه مشترک به دادگاه در هفته گذشته، وکلای سرگئی پوتاپنکو و ایوان توروجین به قاضی منطقه‌ای رابرت لاسنیک از دادگاه ناحیه غربی واشنگتن اطلاع دادند که هر دو مرد ایمیل‌هایی نگران‌کننده از DHS دریافت کرده‌اند که به آن‌ها دستور می‌دهد فوراً کشور را ترک کنند.
در ایمیلی به تاریخ ۲۲ فروردین برای پوتاپنکو و توروجین آمده است: “وقت آن است که ایالات متحده را ترک کنید. DHS پارول شما را لغو می‌کند. تلاش نکنید در ایالات متحده بمانید – دولت فدرال شما را خواهد یافت. لطفاً فوراً ایالات متحده را ترک کنید.”
تهدید به پیگرد قانونی
این ایمیل که همراه با نامه هفته گذشته ارائه شده بود، هر دو مرد را تهدید کرد که در صورت ماندن در کشور، با “پیگرد قانونی کیفری، جریمه‌های مدنی و هر گزینه قانونی دیگر در دسترس دولت فدرال” روبرو خواهند شد. این ایمیل شبیه به ایمیل‌هایی است که مهاجران بدون مدارک و شهروندان ایالات متحده در روزهای گذشته دریافت کرده‌اند.
به صورت طعنه‌آمیز، پوتاپنکو و توروجین به میل خود در ایالات متحده نیستند – آن‌ها به درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ از استونی به اتهام ۱۸ مورد مرتبط با طرح هش‌فلر تحویل داده شدند. اگرچه در ابتدا به تمام اتهامات بی‌گناهی خود را اعلام کردند، در بهمن ماه هر دو به یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با استفاده از سیم اعتراف کرده و قبول کردند بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را تحویل دهند. آن‌ها از تیر ماه گذشته در منطقه سیاتل با وثیقه حضور دارند.
مارک بینی، وکیل اصلی پوتاپنکو، در نامه مشترک به دادگاه نوشت: “اگرچه هیچ چیز بیشتر از بازگشت فوری به خانه برای ایوان و سرگئی خوشایند نیست، آن‌ها می‌دانند که تحت حکم دادگاه باید در شهرستان کینگ بمانند.” بینی به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر پاسخ نداد.
دستگاه‌های ایمیلی DHS به هر دو پوتاپنکو و توروجین “اضطراب بسیاری” وارد کرده است.
شش روز پس از نامه بینی به قاضی، وزارت دادگستری نامه‌ای به دادگاه ارسال کرد و اعلام کرد که دادستان‌ها با دپارتمان تحقیقات امنیت داخلی DHS هماهنگ کرده و یک یک‌ساله تأخیر در دستور خودویرانی به دست آورده‌اند.
نامه دادستانی بیان می‌کند که این زمان کافی برای انجام صدور حکم فراهم می‌کند.
DHS به درخواست CoinDesk برای اظهار نظر پاسخ نداد.
پوتاپنکو و توروجین قرار است در تاریخ ۲۳ مرداد در سیاتل محکوم شوند. وکلای آن‌ها گفته‌اند که درخواست خواهند کرد به مدت زمان خدمت کرده محکوم شوند، به این معنی که هیچ زمان اضافی در زندان نباشند و بلافاصله به استونی بازگردند.
