بررسی دقیق یادداشت اجرایی وزارت دادگستری درباره ارزهای دیجیتال

‘تنظیم مقررات از طریق پیگرد قضایی’

داستان

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که دیگر به دنبال تنظیم مقررات بازار ارزهای دیجیتال از طریق پیگرد قضایی نخواهد بود. این اقدام به معنای توقف پیگیری‌های حقوقی و اقدامات اجرایی است که به واسطه آنها چارچوب‌های نظارتی بر دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌شد. این سیاست جدید در یادداشتی چهار صفحه‌ای توسط معاون دادستان کل، تاد بلانچ، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ امضا شده است.

چرا این موضوع اهمیت دارد

این تغییر رویکرد باعث نگرانی‌هایی شده است که ممکن است جرائم مرتبط با ارزهای دیجیتال کمتر مورد پیگرد قرار گیرند. این نگرانی‌ها به دلیل انحلال تیم ملی اجرای قانون ارزهای دیجیتال و تغییر اولویت‌های این نهاد ایجاد شده است.

توضیح ماجرا

یادداشت وزارت دادگستری در واقع یک راهنمای داخلی است و ممکن است الزام‌آور نباشد. وکلای مختلف به CoinDesk گفتند که این راهنما به معنای آن نیست که جرائم مرتبط با کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال نادیده گرفته شود. بلکه هدف این است که وزارت دادگستری از پرونده‌هایی که نیازمند تعیین ماهیت یک دارایی دیجیتال به عنوان اوراق بهادار یا کالا هستند، خودداری کند.

جاش نفتالیس، یکی از اعضای شرکت Pallas Partners LLP و دادستان سابق دفتر دادستانی آمریکا در نیویورک گفت: “کلاهبرداری همچنان کلاهبرداری است و این یادداشت به نظر نمی‌رسد که بگوید وزارت دادگستری قصد ندارد کلاهبرداری در فضای ارزهای دیجیتال را پیگرد کند.”

این یادداشت نگرانی‌هایی را در میان دموکرات‌های برجسته ایجاد کرد که آیا این به معنای اجازه به جرائم در این حوزه است. سناتورهای الیزابت وارن، مزی هیرونو و سایرین نامه‌ای به بلانچ نوشتند و گفتند که تصمیم او برای تعطیل کردن تیم ملی اجرای قانون ارزهای دیجیتال و چشم‌پوشی از جرائم مربوط به پولشویی ارز دیجیتال اشتباهات بزرگی هستند.

دادستان کل نیویورک، لتیشا جیمز، نیز نامه‌ای به رهبران سنا نوشت و از آنها خواست تا قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را پیش ببرند. او به طور خاص به یادداشت بلانچ اشاره نکرد اما راه‌حل‌هایی را برای نظارت بهتر بر این حوزه ارائه داد.

کاترین رایلی، شریک در Pryor Cashman و دادستان سابق دفتر دادستانی آمریکا در نیویورک، به CoinDesk گفت که بیشتر پرونده‌های بزرگ ارز دیجیتال که توسط وزارت دادگستری در سال‌های اخیر پیگیری شدند، تحت تأثیر این راهنما قرار نمی‌گیرند.

پرونده BitMEX در سال ۲۰۲۰، یکی از نمونه‌هایی است که ممکن است تحت این راهنما پیگیری نمی‌شد. در این پرونده، اتهامات مربوط به معاملات غیرمجاز به BitMEX وارد شد.

نفتالیس اضافه کرد که وزارت دادگستری همچنان به پیگیری اتهامات مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر، تروریسم یا سایر تأمین‌های مالی غیرقانونی ادامه خواهد داد.

یکی از بخش‌های این یادداشت به دادستان‌ها توصیه می‌کند که از اتهام زدن به نقض قوانین مربوط به اوراق بهادار، قوانین مبادله کالا یا قوانین دلالی بدون ثبت‌نام خودداری کنند مگر اینکه شواهدی مبنی بر آگاهی مجرم از این الزامات و نقض آگاهانه آنها وجود داشته باشد.

کارلا ریس، استادیار حقوق در مدرسه حقوق SMU Dedman، به CoinDesk گفت که این ممکن است به پرونده‌های اخیر اشاره داشته باشد که در آنها توسعه‌دهندگان ابزارهایی را ایجاد کرده‌اند که فکر می‌کردند فعالیت‌های پولی غیرمجاز نیستند و با این حال تحت تعقیب قرار گرفتند.

این یادداشت به نظر می‌رسد که به طور صریح از هرگونه اشاره‌ای که دادستان‌های فدرال به تفسیر قوانین اوراق بهادار یا کالاها برای دارایی‌های دیجیتال پرداخته‌اند، دوری می‌کند.

نفتالیس گفت که رویکرد وزارت دادگستری به این معناست که برای کاربردهای قانونی ارزهای دیجیتال، از پیگردهای جنایی به عنوان راهنمای اصلی استفاده نخواهد شد و این کار به کنگره واگذار شده است.