توقیف بیش از ۲۰۰ هزار دلار ارز دیجیتال توسط اف‌بی‌آی از حساب‌های مرتبط با حماس
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) اعلام کرده است که بیش از ۲۰۰ هزار دلار ارز دیجیتال از چند کیف پول و حساب‌های صرافی مرتبط با گروه مبارز فلسطینی حماس توقیف کرده است.
دریافت کمک‌های مالی از حامیان بین‌المللی
بر اساس بیانیه اف‌بی‌آی، این حساب‌ها به صورت پیچیده‌ای کمک‌های مالی حامیان حماس را از سراسر جهان به این سازمان منتقل می‌کردند. گفته می‌شود که از اکتبر گذشته، بیش از ۱.۵ میلیون دلار ارز دیجیتال از طریق این کیف پول‌ها و حساب‌های توقیف شده، عمدتاً به صورت کمک‌های مالی به حماس منتقل شده است.
پیگیری و ضبط منابع مالی حماس
ادوارد آر. مارتین جونیور، دادستان ایالات متحده در ناحیه کلمبیا، در بیانیه‌ای گفت: «این توقیف‌ها نشان می‌دهد که این دفتر برای یافتن هر میزان پولی که برای تأمین مالی حماس استفاده می‌شود، هر جایی که پیدا شود و به هر شکلی که باشد، به دقت جستجو می‌کند. حماس مسئول مرگ بسیاری از شهروندان آمریکایی و اسرائیلی است و ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به کارزار تروریسم و قتل آن‌ها پایان دهیم.»
تحریم‌های بین‌المللی علیه شبکه‌های مالی حماس
وزارت خزانه‌داری آمریکا و دیگر دولت‌های خارجی قبلاً شبکه‌های مالی و تسهیل‌گران نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال مرتبط با حماس را تحریم کرده و حساب‌های مرتبط با حماس را توقیف کرده‌اند. در آوریل ۲۰۲۳، دفتر ملی مقابله با تأمین مالی ترور وزارت دفاع اسرائیل تقریباً ۲۰۰ حساب ارز دیجیتال مرتبط با صرافی‌های فلسطینی را توقیف کرد.
بر اساس گزارش مؤسسه تحلیل بلاک‌چین TRM Labs، این دفتر در سال‌های اخیر «ده‌ها میلیون» دلار ارز دیجیتال از حساب‌های مرتبط با حماس توقیف کرده است.
استفاده حماس از ارز دیجیتال
بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، حماس از سال ۲۰۲۰ برای انتقال بخشی از منابع مالی خود از ارز دیجیتال استفاده کرده است تا از خطرات حمل و نقل فیزیکی پول جلوگیری کند و نظارت مالی را دور بزند.
