دستگیری بنیان‌گذار کازینوی کریپتو به‌خاطر هدر دادن سرمایه‌ها

بازداشت ریچارد کیم و اتهامات وارده

ریچارد کیم، بنیان‌گذار شرکت کازینوی رمزارزی Zero Edge، روز سه‌شنبه بازداشت شد. او متهم است که سرمایه‌های سرمایه‌گذاران را به قمار باخته است.

شکایت FBI و جزئیات ماجرا

طبق شکایت اف‌بی‌آی که در دادگاه جنوبی نیویورک ارائه شده است، کیم به شکل تقلبی سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در شرکت فناوری رمزارزی خود، Zero Edge، ترغیب کرده و سپس میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های آن‌ها را به شکل نامناسبی استفاده کرده است.

اف‌بی‌آی اعلام کرد که کیم تقریباً تمامی ۷ میلیون دلاری که از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری کرده بود از دست داده و او را به کلاهبرداری در اوراق بهادار و تقلب الکترونیکی متهم کرد. بر اساس اسناد دادگاه، کیم وثیقه‌ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار ارائه داده و ۱۰۰ هزار دلار نقدی برای امنیت وثیقه پرداخت کرده است.

اعترافات کیم و واکنش‌ها

در مصاحبه‌ای با CoinDesk در سال گذشته، کیم اعتراف کرد که بیش از ۳.۶۷ میلیون دلار از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران خود را در مجموعه‌ای از معاملات پرریسک از دست داده است.

“سقوط با اشتباه بی‌دقتی آغاز شد – سایتی فیشینگ که ۸۰ هزار دلار هزینه داشت،” کیم اذعان کرد و در بیانیه‌ای که به CoinDesk ارسال کرد، به اشتباهات خود اعتراف کرد و به عنوان عذرخواهی عمومی منتشر شد.

کیم گفت که پس از از دست دادن بیشتر ۷ میلیون دلاری که برای Zero Edge جمع‌آوری کرده بود، خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده معرفی کرد.

چالش‌های پیش‌روی کیم

طبق شکایت اف‌بی‌آی، کیم به شکلی نادرست توضیح داده بود که سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به کجا رفته و چرا، و از اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران درباره انتقال برخی سرمایه‌ها به سایت قمار Shuffle.com خودداری کرده بود.

ادعاهای کیم مبنی بر این که او در ابتدا ۸۰ هزار دلار به یک کلاهبرداری فیشینگ از دست داده و هرگز “بودجه شخصی و شرکتی را مخلوط نکرده” با واقعیت مغایرت داشتند، زیرا او همچنین وجوه شرکت را به یک سایت شرط‌بندی آنلاین و حساب‌های سرمایه‌گذاری شخصی رمزارزی منتقل کرده بود.

گذشته حرفه‌ای کیم

بازداشت کیم نشان‌دهنده سقوط بزرگ او از موقعیت پیشینش است. او پیش از این مدیر سرمایه‌گذاری در شرکت Galaxy تحت مدیریت مایکل نووگراتز بود و در میزهای معامله‌گری برجسته جی‌پی‌مورگان و گلدمن ساکس نیز فعالیت داشت. کیم همچنین سابقه کار در شرکت حقوقی معتبر Cleary Gottlieb را دارد.

شرکت Galaxy یکی از سرمایه‌گذارانی بود که به دلیل فعالیت‌های کیم در Zero Edge دچار زیان شد.

کیم در تلاش بود تا Zero Edge را به عنوان یک کازینوی رمزارزی نوآور معرفی کند که از طریق شفافیت بهتری، شرایط بازی را برای قماربازان بهبود بخشد.

Zero Edge هرگز آغاز به کار نکرد، اما کیم به CoinDesk گفته بود که به دلیل سابقه اعتیاد به قمار و ناراحتی از نابرابری‌های موجود در قمارخانه‌ها انگیزه ساخت آن را داشت.