خروج Tornado Cash از لیست سیاه جهانی وزارت خزانه‌داری آمریکا
ابزار ترکیب ارزهای دیجیتال Tornado Cash که به کمک به گروه لازاروس کره شمالی در پولشویی متهم شده بود، از لیست سیاه جهانی وزارت خزانه‌داری آمریکا خارج شد. این ابزار چندین بار تحت تحریم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته بود، به‌گونه‌ای که هیچ فرد یا شرکتی در آمریکا یا همکاری با آمریکا نمی‌توانست با آن تعامل مالی داشته باشد. با این حال، در نوامبر گذشته، یک دادگاه استیناف فدرال تصمیم گرفت که OFAC نمی‌تواند قراردادهای هوشمند Tornado Cash را تحریم کند، زیرا آنها به‌عنوان “دارایی” هیچ شهروند خارجی محسوب نمی‌شوند.
نگرانی‌های امنیتی و حقوقی
در بیانیه‌ای از وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: “ما همچنان عمیقاً نگران هستیم از کمپین هک و پولشویی گسترده‌ای که توسط دولت کره شمالی به‌منظور سرقت، کسب و استفاده از دارایی‌های دیجیتال برای جمهوری دموکراتیک خلق کره و رژیم کیم انجام می‌شود.”
در یک اعلامیه دیگر از OFAC، بیش از ۱۰۰ آدرس اتریوم (ETH) که از فهرست افراد و نهادهای تحت تحریم خارج شده‌اند، ذکر شده است. این فهرست ابزاری است که وزارت خزانه‌داری برای نگه‌داری لیست سیاه خود استفاده می‌کند.
محاکمه و تأثیرات اقتصادی
رومن استورم، یکی از بنیان‌گذاران Tornado Cash، در ماه ژوئیه امسال به اتهام نقش در توسعه قراردادهای هوشمند و پروتکل‌های این ابزار، محاکمه خواهد شد. یکی دیگر از توسعه‌دهندگان نیز متهم شده اما هنوز دستگیر نشده است.
وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، در بیانیه‌ای اظهار داشت که ایالات متحده نیاز دارد تا صنعت دارایی‌های دیجیتال را از سوءاستفاده توسط کره شمالی و دیگر عاملان غیرقانونی محافظت کند.
در یک پرونده دادگاهی که در روز دوشنبه ارائه شد و در بیانیه روز جمعه خزانه‌داری به آن اشاره شد، وزارت خزانه‌داری پیشنهاد داد که ممکن است تحریم‌ها را به‌طور کامل لغو نکند. در این پرونده آمده است: “لغو کامل شناسایی Tornado Cash می‌تواند عواقب مخرب قابل‌توجهی برای امنیت ملی و اجرای قانون به‌همراه داشته باشد.”
به‌علاوه، پس از اعلامیه وزارت خزانه‌داری، قیمت توکن TORN حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
استیفن آلفر نیز در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.
بروزرسانی (۲۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۳۵ به وقت تهران): جزئیات اضافی افزوده شد.
