نجات TUSD توسط جاستین سان ترون پس از بلوکه شدن ۴۵۶ میلیون دلار از ذخایر

جاستین سان به نجات استیبل‌کوین TrueUSD شرکت Techteryx پرداخت، پس از اینکه نزدیک به نیم میلیارد دلار از ذخایر آن غیرقابل نقدشوندگی شد. این اطلاعات توسط منابع نزدیک به ماجرا تأیید و در اسناد دادگاه هنگ کنگ ذکر شده است.

پس از خرید TrueUSD از TrueCoin در دسامبر ۲۰۲۰، Techteryx شرکت امانتداری First Digital Trust (FDT) را برای مدیریت ذخایر استیبل‌کوین منصوب کرد.

بر اساس اسنادی که توسط یک شرکت حقوقی آمریکایی تهیه شده، FDT دستور داشت ذخایر را در “صندوق مالی کالای آریا” در جزایر کیمن سرمایه‌گذاری کند، اما طبق ادعاها حدود ۴۵۶ میلیون دلار به‌طور نادرست به یک نهاد غیرمجاز در دبی منتقل شد.

اسناد دادگاه مَتیو بریتن را به عنوان مدیر صندوق مالی کالای آریا معرفی می‌کنند، در حالی که همسرش سیسیلیا بریتن به عنوان سهامدار اصلی نهاد دبی معرفی شده است.

ARIA DMCC در امور مالی تجاری، توسعه دارایی و تجارت کالا فعال است، در حالی که ARIA CFF به تأمین مالی تجار کالا، از جمله ARIA DMCC و اشخاص ثالث می‌پردازد.

Attestations تهیه شده توسط Moore CPA Limited نشان می‌دهند که FDT تا نوامبر ۲۰۲۴ مقدار ۵۰۱ میلیون دلار از ذخایر TrueUSD را مدیریت کرده است.

اسناد دادگاه هنگ کنگ نشان می‌دهند که چوک حدود ۱۵.۵ میلیون دلار به عنوان کارمزد به یک نهاد به نام “در شیشه‌ای” وام‌های مالی به ARIA DMCC اختصاص داده است.

تا زمان انتشار مقاله، این ادعاها در دادگاه آزموده نشده‌اند.

ARIA DMCC وجوه را در پروژه‌های جهانی سرمایه‌گذاری کرد که به عنوان نسبتا غیرقابل نقدشوندگی توصیف شده‌اند.

Techteryx در ژوئیه ۲۰۲۳ کنترل کامل TUSD را به دست گرفت و دخالت TrueCoin را متوقف کرد.

بر اساس اسناد دادگاهی، سان در این زمان برای ارائه حمایت نقدینگی اضطراری وارد شد، که به صورت یک وام ساختار یافته شد.

First Digital می‌گوید طبق دستورالعمل‌های Techteryx عمل کرده است

وینسنت چوک، مدیر عامل First Digital، هرگونه تخلف یا شرکت در طرح‌های تقلب را قاطعانه رد کرد.

وی تأکید کرد که شرکت او به عنوان واسطه امانتی عمل کرده و معاملات را دقیقاً بر اساس دستورالعمل‌هایی که توسط Techteryx و نمایندگانش ارائه شده بود، اجرا کرده است.

فروپاشی Prime Trust و تسویه حساب با SEC مشکلات را تشدید می‌کند

در اواسط سال ۲۰۲۳، Prime Trust، یک کاستودین مستقل کریپتو، تحت فشار قانونی قرار گرفت. طبق ادعاها، این شرکت به‌طور نادرست از وجوه مشتریان برای پوشش درخواست‌های برداشت استفاده کرده بود.

در سپتامبر ۲۰۲۴، TrueCoin و TrustToken با SEC به توافق رسیدند و جریمه‌ای به مبلغ بیش از ۵۰۰,۰۰۰ دلار پرداخت کردند تا اتهامات مربوط به فریب و عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده را حل‌وفصل کنند.

متیو بریتن از گروه آریا گفت که سرمایه‌گذاری در آریا برای ذخایر یک استیبل‌کوین تصمیم درستی نبوده است.