خلاصه‌ی مطلب
- برخی از ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در استرالیا، ممکن است از نظر مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) استانداردهای لازم را رعایت نکنند.
- این ارائه‌دهندگان باید با ثبت نام در سامانه‌های نظارتی و انجام بررسی‌های لازم مشتریان، با قوانین استرالیا مطابقت داشته باشند.
- استرالیا دارای بیشترین تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در منطقه آسیا و اقیانوسیه است و تعداد این دستگاه‌ها رو به افزایش است.
هشدار AUSTRAC به ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال
نهاد نظارتی ضدپولشویی استرالیا، AUSTRAC، به ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال هشدار داده است که باید استانداردهای لازم را رعایت کنند.
AUSTRAC در بیانیه‌ای اعلام کرد که برخی از این ارائه‌دهندگان ممکن است مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CTF) را به درستی اجرا نکنند.
الزامات قانونی برای ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال
ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال باید در سامانه‌های نظارتی ثبت‌نام کرده، تراکنش‌ها را نظارت کنند و بررسی‌های لازم مشتریان را انجام دهند تا با قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ۲۰۰۶ در استرالیا مطابقت داشته باشند.
افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال در استرالیا
استرالیا با داشتن حدود ۱۶۰۰ دستگاه خودپرداز ارز دیجیتال، بیشترین تعداد را در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد که از ۲۳ دستگاه در سال ۲۰۱۹ به این تعداد رسیده است.
یک نیروی ویژه که در دسامبر تشکیل شد، روندهای نگران‌کننده و نشانه‌های فعالیت‌های مشکوک شامل تراکنش‌هایی که ممکن است با کلاهبرداری یا تقلب مرتبط باشد، شناسایی کرده است.
تشابهات با اقدامات نظارتی در بریتانیا
نهاد نظارتی استرالیا به مانند بریتانیا، در تلاش است تا فعالیت‌های غیرقانونی دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال را محدود کند. در بریتانیا تنها دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تایید شده قادر به فعالیت هستند و اخیراً نیز یک شخص به دلیل راه‌اندازی غیرقانونی شبکه‌ای از دستگاه‌های خودپرداز به چهار سال زندان محکوم شد.
