شناسایی تاجر ناشناس ارز دیجیتال
به گزارش زک‌ایکس‌بی‌تی، ویلیام پارکر، تاجری که با معاملات مشتقات در بازار ارز دیجیتال میلیون‌ها دلار درآمد کسب کرده بود، به عنوان یک کلاهبردار محکوم شناخته شده است. این فرد در معامله‌ای هنگفت، با خرید بیت‌کوین پیش از اعلامیه دونالد ترامپ درباره ذخیره استراتژیک ارز دیجیتال ایالات متحده، توانست ۶.۸ میلیون دلار به دست آورد. سپس با پیش‌بینی صحیح سقوط قیمت، با فروش بیت‌کوین به ارزش ۹ میلیون دلار دیگر درآمدزایی کرد.
استراتژی‌های پرریسک در معاملات ارز دیجیتال
پارکر در تمام معاملات خود از اهرم ۵۰ برابر استفاده کرده است که این روش پرریسک به دلیل نزدیکی قیمت‌های نقدی به نقطه ورود شناخته می‌شود. داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که این تاجر به طور مکرر با سایت‌های قمار آنلاین مبتنی بر ارز دیجیتال مانند Roobet و Gamdom تعامل داشته است.
اتصال به یک وب‌سایت فیشینگ
کیف‌پول مرتبط با این معاملات به عنوان دریافت‌کننده کارمزد در یک وب‌سایت فیشینگ در ژانویه تعیین شده بود و در همان ماه ۱۷,۱۰۰ دلار از طریق فیشینگ به دست آورد. تحقیقات بیشتر به کشف کیف‌پول سولانا مربوط به این تاجر انجامید. این کیف پول پس از بهره‌برداری از یک حفره امنیتی در بازی‌های کازینو، از چهار کازینو برداشت کرده است.
تأیید هویت با استفاده از تلگرام
حساب تلگرامی فرد نشان داد که او در همان زمان که در چت‌های معامله‌گری مشتقات در تلگرام فعال بوده، در زنجیره معاملات نیز حضور داشته است. علاوه بر این، پرداخت‌هایی که توسط این تاجر در صرافی HyperLiquid انجام شده، به کشف شماره تلفن فردی به نام ویلیام پارکر منجر شد.
محکومیت به کلاهبرداری
سال گذشته، پارکر به دلیل سرقت یک میلیون دلار از دو کازینو در فنلاند به ۲.۵ سال حبس محکوم شد. او در سال ۲۰۱۰ نیز در بریتانیا به اتهام چندین فقره کلاهبرداری مرتبط با هک و قمار محکوم شده بود.
