چکیده
- شرکت OKX در اروپا به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مالت، ۱.۰۵ میلیون یورو جریمه شد.
- این شرکت متعهد به رعایت استانداردهای جهانی قوانین مالی است.
- پس از بررسی‌های سال ۲۰۲۳، شرکت OKX بهبودهای قابل‌توجهی در رعایت مقررات داشته است.
- این شرکت موفق به کسب مجوز MiCA از مالت شده که به آن اجازه ارائه خدمات در اتحادیه اروپا را می‌دهد.
شرکت اروپایی OKX، که به عنوان OKCoin Europe نیز شناخته می‌شود و زیرمجموعه‌ای از صرافی ارز دیجیتال OKX است، به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی مالت، ۱.۰۵ میلیون یورو (معادل ۱.۲ میلیون دلار) جریمه شد.
واحد تحلیل اطلاعات مالی مالت (FIAU) اعلام کرد که این شرکت در ارزیابی ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ناشی از محصولات خود کوتاهی کرده و بخش‌هایی از مقررات پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور را نقض کرده است.
در بیانیه‌ای، شرکت OKX اظهار داشت: “رعایت مقررات برای OKX اولویت اول است و ما به دنبال رعایت و حتی فراتر رفتن از استانداردهای جهانی مقررات هستیم.”
این شرکت همچنین اعلام کرد که نقاط ضعف شناسایی‌شده در چارچوب رعایت مقررات خود را پس از بررسی‌های ۲۰۲۳ برطرف کرده است. در اطلاعیه جدید، FIAU نیز بهبودهای قابل‌توجه این شرکت در ۱۸ ماه گذشته را تحسین کرد.
OKX در اوایل امسال موفق به کسب مجوز Markets in Crypto Assets (MiCA) از مالت شد که به آن اجازه می‌دهد خدمات ارز دیجیتال را در سراسر اتحادیه اروپا ارائه دهد.
در اطلاعیه خود، سازمان مذکور اعلام کرد: “شرکت مورد انتظار بود که ماهیت ریسک‌های موجود در خدمات ارائه شده را ارزیابی کند.”
FIAU همچنین اظهار داشت که صرافی باید ریسک‌های مربوط به استفاده از استیبل‌کوین‌ها، میکسرهایی که منشاء تراکنش‌ها را مخفی می‌کنند، کوین‌های حریم خصوصی، توکن‌های طراحی‌شده برای ناشناس‌سازی و توکن‌های در صرافی‌های غیرمتمرکز را ارزیابی کند.
اخیراً، OKX به طور موقت تجمیع‌کننده صرافی غیرمتمرکز خود را معلق کرده است، پس از آنکه گزارش‌ها نشان دادند که ناظران اروپایی در حال بررسی چگونگی استفاده از آن برای پولشویی وجوه حاصل از هک اخیر صرافی Bybit بوده‌اند.
