تغییرات وزارت دادگستری در ارز دیجیتال زیر ذره‌بین مجرمان و ما

وزارت دادگستری آمریکا اخیراً دستورالعمل جدیدی صادر کرده که بر اساس آن تلاش‌های دادستان‌ها برای تحقیق و پیگیری جرایم ارز دیجیتال کاهش می‌یابد. این تصمیم باعث انحلال تیم ملی اجرای ارز دیجیتال (NCET) شده و تمرکز بیشتری روی مسائل مهاجرت و تدارکات خواهد داشت. در حالی که هدف از این تصمیم بهینه‌سازی منابع عنوان شده، اما مجرمان اینترنتی به این تغییر واکنش نشان می‌دهند و فعالیت‌های خود را تطبیق می‌دهند.

وقتی قوانین ساده می‌شوند، تقلب افزایش می‌یابد

مجرمان سایبری در مواقع ابهام قانونی به خوبی می‌توانند خود را سازگار کنند. زمانی که پیگیری جرایم محدود می‌شود، این افراد فرصت را غنیمت شمرده و فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که از پیگیری قانونی خارج شوند. این مسئله در دنیای ارزهای دیجیتال نیز صادق است.

در اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه در دنیای غیرمتمرکز و سریع ارزهای دیجیتال و وب ۳، این فضای خاکستری مناسب برای کلاهبرداری‌های جعل هویت، ایردراپ‌های جعلی، حملات فیشینگ و توکن‌های تقلیدی است.

حتی پیش از این تغییر سیاست، کلاهبرداری‌های مربوط به سکه‌های جعلی، سایت‌های فیشینگ و تخلیه کیف پول‌ها رو به افزایش بود. بر اساس گزارش جدید اف‌بی‌آی، تقلب در ارز دیجیتال به ضرر ۵.۶ میلیارد دلاری منجر شده است که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است.

واکنش‌ها از میدان: آسودگی یا نگرانی؟

تصمیم دولت برای بازنگری در اجرای قوانین ارز دیجیتال، واکنش‌های متفاوتی از کارشناسان حقوقی به همراه داشته است که برخی بر این باورند که این اقدام می‌تواند به فعالیت‌های کلاهبرداری افزوده شود.

پروفسور “یشا یاداو” از دانشگاه وندربیلت اهمیت تیم NCET را در مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در حوزه ارزهای دیجیتال برجسته می‌کند و می‌گوید که پیگیری مجرمان در این فضا برای دولت دشوارتر خواهد شد.

به طور مشابه، “نیت سیبلی”، مدیر ابتکار کلپتوکراسی و کارشناس ضد فساد، تأکید می‌کند که “دشمنان خطرناک آمریکا برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به ارزهای دیجیتال متکی هستند.”

با این حال، در صنعت ارز دیجیتال، گروه‌های مدافع از جمله “DeFi Education Fund” اعلام کرده‌اند که تصمیم وزارت دادگستری برای تمرکز بر روی مجرمانی که از فناوری سوءاستفاده می‌کنند و نه سازندگان آینده مالی، قدردانی می‌شود.

کلاهبرداری آسان: هوش مصنوعی سطح را برای مجرمان پایین می‌آورد

افزایش استفاده از هوش مصنوعی توسط مهاجمان، مسائل را پیچیده‌تر کرده است. با در دسترس بودن ابزارهای تولیدی هوش مصنوعی، کلاهبرداران می‌توانند کلاه‌برداری‌هایی ایجاد کنند که فراتر از لینک‌های فیشینگ است – آن‌ها اکوسیستم‌های کاملی از فریب ایجاد می‌کنند: حساب‌های جعلی شبکه‌های اجتماعی، راه‌اندازی توکن‌های تقلیدی، وب‌سایت‌های شبیه‌سازی شده و تأثیرگذارانی که با هوش مصنوعی تولید شده‌اند و کلاهبرداری‌ها را تبلیغ می‌کنند.

این وضعیت باعث شده است که تقلب دیجیتال نه تنها شایع‌تر بلکه باورپذیرتر و شناسایی آن دشوارتر شود.

چگونه جامعه کریپتو می‌تواند واکنش نشان دهد

در حالی که دولت ایالات متحده تمرکز خود را تغییر می‌دهد، مسئولیت حفاظت از سرمایه‌گذاران و حفاظت از اعتبار برندها به شدت بر دوش بخش خصوصی خواهد افتاد. در اینجا چگونگی واکنش پلتفرم‌های بلاکچین، صرافی‌ها، برندها و سرمایه‌گذاران در این فضا آمده است:

1. بررسی محیط برند خود: به صورت منظم به جستجوی فهرست‌های توکن بدون مجوز، دامنه‌های جعلی و حساب‌های متقلب بپردازید.
2. استفاده از فناوری اطلاعات تهدیدات: نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند وب‌سایت‌های جعلی و کمپین‌های فیشینگ را در وب ۲ و وب ۳ شناسایی کند.
3. تعامل اولیه با ناظران: منتظر نمانید تا مقررات فرا برسد. آن را پیش‌بینی کنید و سیستم‌های مطمئن و سازگار را قبل از دیر شدن بسازید.
4. همکاری در سراسر اکوسیستم: چه سرمایه‌گذار کوچکی باشید یا صرافی با میلیاردها دلار دارایی تحت مدیریت، به اشتراک‌گذاری اطلاعات در سراسر پلتفرم‌ها (مانند بین صرافی‌ها، پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان کیف پول) کلید شناسایی الگوهای نوظهور تقلب است.

تغییر مسیر وزارت دادگستری ممکن است استراتژیک باشد. اما تأثیرات آن — به‌ویژه در فضایی پرسرعت مانند کریپتو — از هم‌اکنون قابل مشاهده است. اگر در حال ساخت در وب ۳ هستید، اکنون زمان تقویت دفاع‌هایتان است. زیرا برای هر دلاری که دولت کاهش می‌دهد، مجرمان ده برابر بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در قلب هر سیستم مالی — سنتی یا غیرمتمرکز — اعتماد قرار دارد. و در حال حاضر، اعتماد یکی از بزرگترین نقاط ضعف ارزهای دیجیتال است. جعل هویت گسترده و کلاهبرداری‌ها، همراه با اجرای محدود، حس تردیدی ایجاد کرده که عموم مردم را از حاشیه‌نشینی در این حوزه بازمی‌دارد.

اگر شرکت‌های فعال در حوزه کریپتو می‌خواهند دارایی‌های دیجیتال به جریان اصلی تبدیل شوند، باید مسئولیت ساخت اعتماد را از پایه بر عهده بگیرند. این به معنای تأکید بر شفافیت، پاسخگویی و حفاظت فعالانه است. زیرا تا زمانی که اعتماد به قاعده تبدیل نشود، پذیرش باقی خواهد ماند.