رهبران طرح پانزی ۱۹۰ میلیون دلاری رمز ارز برزیل به بیش از ۱۷۰ سال زندان محکوم شدند

محکومیت مدیران طرح کلاهبرداری Braiscompany در برزیل

دادگاهی در برزیل سه مدیر اجرایی که در پس طرح کلاهبرداری رمزارزی Braiscompany بودند، مجموعاً به ۱۷۱ سال زندان محکوم کرده است. این حکم پایانی بر یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در این کشور است.

احکام قضایی و جزئیات پرونده

قاضی فدرال، وینیسیوس کوستا ویدور، جوئل فریرا ده سوزا، مغز متفکر این طرح، را به جرم اداره یک مؤسسه مالی بدون مجوز و پول‌شویی از طریق شرکت‌های صوری و کیف‌پول‌های رمزارزی غیرقانونی، مجرم شناخت. ده سوزا به ۱۲۸ سال زندان محکوم شد. دو نفر دیگر، گسانا رایان سیلوا و ویکتور ورونز، به ترتیب به ۲۷ و ۱۵ سال زندان برای مدیریت پول و نقش خود به‌عنوان واسطه محکوم شدند.

سرمایه‌گذاری‌های بی‌پشتوانه و خسارات مالی

این حکم پس از آن صادر شد که دادستانی فدرال برزیل (MPF) پنج نفر را به طراحی یک ساختار هرمی متهم کرد که حدود ۱.۱۱ میلیارد رئال (معادل ۱۹۰ میلیون دلار) از ۲۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار جمع‌آوری کرده بود. Braiscompany وعده‌های بازدهی فوق‌العاده از طریق تجارت رمزارزی می‌داد، اما به‌طور موازی سیستم مالی غیررسمی با انتقالات غیرقانونی و عملیات با کمیسیون بالا راه‌اندازی کرده بود.

پیامدهای قانونی و حقوقی

دادگاه همچنین دستور مسدودسازی ۳۶ میلیون رئال را صادر کرده است، اما مشخص نیست چقدر از این وجوه به قربانیان برگردانده خواهد شد. به گفته آرتیمیو پیکانکو، وکیل نماینده چندین قربانی، آسیب‌دیدگان باید سریعاً ادعاهای مدنی خود را ثبت کنند تا قبل از جذب این وجوه توسط دولت، حق خود را دریافت کنند. دو نفر به دلیل کمبود شواهد تبرئه شدند، اما بقیه به تحریف منشأ غیرقانونی پول و عملیات‌هایی که به‌ظاهر به‌عنوان سرمایه‌گذاری قانونی عمل می‌کردند، محکوم شدند.