چکیده
- رمیل پالافوکس با اجرای یک طرح کلاهبرداری مشابه پانزی از طریق PGI Global، سرمایه‌گذاران را نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار فریب داد.
- پالافوکس ۵۷ میلیون دلار از وجوه سرمایه‌گذاران را صرف آیتم‌های لوکس کرده و با اتهامات مدنی و کیفری روبرو شده است.
- SEC و DOJ در تلاش برای بازگرداندن وجوه سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تقلب‌های آتی در بازار بورس هستند.
اتهام SEC علیه رمیل پالافوکس
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه بنیان‌گذار شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال و تبادل خارجی PGI Global، که اکنون منحل شده است، به دلیل نقض قوانین فدرال بورس اتهام وارد کرده است. ادعا می‌شود که این فرد با اجرای یک طرح کلاهبرداری مشابه پانزی، سرمایه‌گذاران را نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار فریب داده و ۵۷ میلیون دلار از پول مشتریان را صرف خرید لامبورگینی، املاک و کالاهای لوکس کرده است.
جزئیات اتهامات کیفری
رامیل پالافوکس، ۵۹ ساله و ساکن لاس‌وگاس، نوادا، همچنین با اتهامات کیفری مرتبط با نقش خود در PGI Global مواجه است. در ماه مارس، هیئتی در ویرجینیا او را با ۲۳ اتهام از جمله هشت مورد تقلب در ارتباطات الکترونیکی متهم کرد. به دلیل روابط گسترده پالافوکس با فیلیپین، که شامل تابعیت دوگانه می‌شود، قاضی پرونده کیفری او دستور داده که تا اطلاع ثانوی در بازداشت بماند.
عملکرد PGI Global
طبق اسناد دادگاه، PGI Global یک طرح سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بود که از ژانویه ۲۰۲۰ تا اکتبر ۲۰۲۱ فعالیت می‌کرد. تقریباً ۹۰,۰۰۰ سرمایه‌گذار در سراسر جهان با خرید بسته‌های عضویت با استفاده از بیت‌کوین یا ارز فیات، وعده بازدهی بالایی دریافت کردند — تا ۳% روزانه و ۲۰۰% بازده کل. اما به جای سرمایه‌گذاری واقعی پول مشتریان، دادستان‌ها می‌گویند پالافوکس بیش از یک چهارم وجوه را به ناحق برای خودش و خانواده‌اش خرج کرده و بقیه را برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرده است تا زمانی که طرح فروپاشید.
تلاش‌های SEC و DOJ برای بازگرداندن وجوه
SEC در تلاش است تا پول سرمایه‌گذاران را به همراه سود و جریمه‌های مدنی بازگرداند و تدابیری اتخاذ کند که از جرایم مشابه در آینده جلوگیری کند. همچنین، SEC به دنبال بازگرداندن پول از چندین عضو خانواده پالافوکس، از جمله همسرش ماریسا مندوزا پالافوکس و برادر همسرش داروی مندوزا است.
دادستانی ایالات متحده اعلام کرده که در صورت گناهکار شناخته شدن پالافوکس، او با خطر زندانی شدن به مدت ۱۰۸ تا ۱۳۵ ماه یا ۹ تا ۱۱ سال مواجه است.
وکیل پالافوکس از اظهار نظر خودداری کرد.
